David M. Hasson
CPA chez Seckendorf Hasson & Reilly (Lake Success, NY). Prepare les FBAR (FinCEN Form 114) d'Epstein pour 2014. Declare 2 comptes BNP Paribas Paris ($98,894 + $110,267). EFTA01142623.
Comptable preparant les declarations de comptes etrangers d'Epstein. Connaissance directe de l'architecture offshore.
Non évalué
0
Score IIE / 100
Décomposition IIE
α Proximité physique 0 / 20
β Intensité relationnelle 0 / 15
γ Présence documentaire 0 / 15
δ Gravité du rôle 0 / 25
ε Poids probatoire 0 / 15
ζ Pattern temporel 0 / 10
Détails IIE
γ Présence documentaire
- Documents : 0
- Mentions proffer : 0
δ Gravité du rôle
- Sévérité max : 0/5
Décomposition de confiance
Base factuelle 0%
Interprétation 0%
Inférence causale 0%
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