IGY-AYH St. Thomas Holdings, LLC
Joint venture Epstein (50%) / Island Global Yachting (Andrew Farkas, 50%) pour American Yacht Harbor a St. Thomas USVI. 134 entries LLM, 61 docs. Epstein = co-proprietaire avec droits financiers etendus (approbation budgets, audits, 25% discount fuel). Settlement 2014 $292K. Sujet SAR FinCEN (avril 2023). Paiements $75K non expliques (EFTA01029275). Loan $10M+ structure inhabituelle (EFTA00803921). Banco Popular loan assume par IGY.
Marina St. Thomas co-detenue par Epstein et Farkas (IGY). 134 mentions dans le corpus LLM. Structure complexe: SRI, SRM, MOF III, Sun Partnerships. Cecile de Jongh = intermediaire. Sujet SAR FinCEN. Piste USVI majeure.
Cité dans le dossier 2 théories liées organization
IGY-AYHAmerican Yacht HarborAYH
2.5
Score IIE / 100
Décomposition IIE
α Proximité physique 0 / 20
β Intensité relationnelle 0 / 15
γ Présence documentaire 0 / 15
δ Gravité du rôle 0 / 25
ε Poids probatoire 2.5 / 15
ζ Pattern temporel 0 / 10
Détails IIE
γ Présence documentaire
- Documents : 0
- Mentions proffer : 0
δ Gravité du rôle
- Sévérité max : 0/5
ε Poids probatoire
- Crédibilité moy. théories : 0.85
Théories liées (2)
Décomposition de confiance
Base factuelle 0%
Interprétation 0%
Inférence causale 2.5%
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