Jeepers Inc.

Entité USVI d'Epstein. A reçu $80M de FTC (Financial Trust Company) via D.B. Zwirn en déc 2006 — pendant enquête FBI. Listée dans SAR FirstBank et KYC Deutsche Bank. Transfert = mouvement d'actifs pour réduire traçabilité.

Entité USVI d'Epstein. A reçu $80M de FTC (Financial Trust Company) via D.B. Zwirn en déc 2006 — pendant enquête FBI. Listée dans SAR FirstBank et KYC Deutsche Bank. Transfert = mouvement d'actifs pour réduire traçabilité.

Cité dans le dossier 1 théories liées organization
3.6
Score IIE / 100

Décomposition IIE

α Proximité physique 0 / 20
β Intensité relationnelle 0 / 15
γ Présence documentaire 0 / 15
δ Gravité du rôle 0 / 25
ε Poids probatoire 3.6 / 15
ζ Pattern temporel 0 / 10

Détails IIE

γ Présence documentaire

  • Documents : 0
  • Mentions proffer : 0

δ Gravité du rôle

  • Sévérité max : 0/5

ε Poids probatoire

  • Crédibilité moy. théories : 0.9
  • Théories liées : 3

Théories liées (1)

THEORY-1219

Décomposition de confiance

Base factuelle 0%
Interprétation 0%
Inférence causale 3.6%

Sources disponibles

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