Kshitij Golani

AML Compliance officer Deutsche Bank. A approuvé le KYC high-risk pour Butterfly Trust + Neptune LLC le 25 sept 2018. Conclusion: 'no red flags'. Malgré PEP (Clinton, Prince Andrew) et negative media Epstein.

AML Compliance officer Deutsche Bank. A approuvé le KYC high-risk pour Butterfly Trust + Neptune LLC le 25 sept 2018. Conclusion: 'no red flags'. Malgré PEP (Clinton, Prince Andrew) et negative media Epstein.

Cité dans le dossier person
1.5
Score IIE / 100

Décomposition IIE

α Proximité physique 0 / 20
β Intensité relationnelle 0 / 15
γ Présence documentaire 0 / 15
δ Gravité du rôle 0 / 25
ε Poids probatoire 1.5 / 15
ζ Pattern temporel 0 / 10

Détails IIE

γ Présence documentaire

  • Documents : 0
  • Mentions proffer : 0

δ Gravité du rôle

  • Sévérité max : 0/5

ε Poids probatoire

  • Théories liées : 5

Décomposition de confiance

Base factuelle 0%
Interprétation 0%
Inférence causale 1.5%

Sources disponibles

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