Towers Financial Corporation (TFC)

Ponzi $475M (1988-1993). Epstein = co-conspirateur non inculpé (affidavit Hoffenberg 2018). $272M Promissory Notes + $210M obligations frauduleuses. Epstein = 'architect' du rachat d'assurances (UDC), 'puppet master' de la manipulation Emery. TFTC (entreprise d'Epstein) créée avec les fonds détournés.

Ponzi $475M (1988-1993). Epstein = co-conspirateur non inculpé (affidavit Hoffenberg 2018). $272M Promissory Notes + $210M obligations frauduleuses. Epstein = 'architect' du rachat d'assurances (UDC), 'puppet master' de la manipulation Emery. TFTC (entreprise d'Epstein) créée avec les fonds détournés.

Cité dans le dossier 1 théories liées organization
TFCTowers Financial
4.7
Score IIE / 100

Décomposition IIE

α Proximité physique 0 / 20
β Intensité relationnelle 0 / 15
γ Présence documentaire 0 / 15
δ Gravité du rôle 0 / 25
ε Poids probatoire 4.7 / 15
ζ Pattern temporel 0 / 10

Détails IIE

γ Présence documentaire

  • Documents : 0
  • Mentions proffer : 0

δ Gravité du rôle

  • Sévérité max : 0/5

ε Poids probatoire

  • Crédibilité moy. théories : 0.9
  • Théories liées : 15

Théories liées (1)

THEORY-1220

Décomposition de confiance

Base factuelle 0%
Interprétation 0%
Inférence causale 4.7%

Sources disponibles

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