BCCI -- La convergence renseignement-finance-criminalite comme modele systemique — Notes historiques

Résumé

La Bank of Credit and Commerce International (1972-1991) constitue le precedent le plus eclairant pour comprendre la CONVERGENCE entre services de renseignement, finance internationale et activites criminelles. Fondee au Pakistan, incorporee au Luxembourg, siegeant a Londres, BCCI etait la septieme banque privee mondiale avant sa fermeture en 1991 dans ce que le rapport Kerry-Brown (1992) a qualifie de 'plus grande fraude bancaire de l'histoire financiere mondiale'. La CIA y detenait des comptes, le NSC les utilisait pour Iran-Contra, et la banque blanchissait simultanement l'argent de cartels de drogue, financait le terrorisme, et detenait illegalement des participations dans des banques americaines. BCCI demontre qu'une institution financiere peut servir SIMULTANEMENT les interets de multiples services de renseignement, de reseaux criminels, et d'acteurs etatiques -- exactement le modele de convergence allegue pour le reseau Epstein.

Contexte détaillé

La Bank of Credit and Commerce International (1972-1991) constitue le precedent le plus eclairant pour comprendre la CONVERGENCE entre services de renseignement, finance internationale et activites criminelles. Fondee au Pakistan, incorporee au Luxembourg, siegeant a Londres, BCCI etait la septieme banque privee mondiale avant sa fermeture en 1991 dans ce que le rapport Kerry-Brown (1992) a qualifie de 'plus grande fraude bancaire de l'histoire financiere mondiale'. La CIA y detenait des comptes, le NSC les utilisait pour Iran-Contra, et la banque blanchissait simultanement l'argent de cartels de drogue, financait le terrorisme, et detenait illegalement des participations dans des banques americaines. BCCI demontre qu'une institution financiere peut servir SIMULTANEMENT les interets de multiples services de renseignement, de reseaux criminels, et d'acteurs etatiques -- exactement le modele de convergence allegue pour le reseau Epstein. | Conclusion: BCCI demontre qu'une institution privee peut fonctionner simultanement comme outil de renseignement, vehicule de criminalite financiere et instrument de politique etrangere, le tout avec la connaissance passive des autorites americaines qui ne transmettent pas les alertes aux bons regulateurs. Ce schema de CONVERGENCE est le precedent le plus eclairant pour comprendre comment le reseau Epstein a pu servir simultanment des interets apparemment contradictoires. Le schema 'savoir-sans-agir' des autorites est aussi directement applicable au Triangle Immunite observe dans l'affaire Epstein.

Dates clés

1972 Fondation de BCCI par Agha Hassan Abedi au Pakistan, incorporee au Luxembourg

1977 BCCI acquiert secretement National Bank of Georgia (USA) via nominees

1978 BCCI acquiert secretement Financial General Bankshares / First American

1985 CIA possede informations critiques sur BCCI, ne les transmet pas au bon regulateur

1986 BCCI utilisee pour financement Iran-Contra

1988-10 Operation C-Chase: agents douanes infiltrent BCCI a Tampa (Floride)

1990-01 BCCI plaide coupable a Tampa pour blanchiment (14M$ amende)

1991-07-05 Fermeture mondiale coordonnee de BCCI par les regulateurs de 62 pays

1991-08 Washington Post: 'The CIA's BCCI Laundry'

1992-09 Rapport Kerry-Brown au Senat sur BCCI

1992-12 Robert Altman et Clark Clifford inculpes (Clifford jamais juge pour raisons de sante)

Sources consultées

• Senate Foreign Relations Committee - The BCCI Affair (Kerry-Brown Report, 1992)
• The BCCI Affair - 11 BCCI, The CIA and Foreign Intelligence
• CIA Reading Room - CIA DID NOT PASS ON BCCI INFORMATION TO FEDS
• Washington Post - THE CIA'S BCCI LAUNDRY (11 aout 1991)
• TIME - B.C.C.I.: The Dirtiest Bank of All
• Foreign Policy - The Dictator-Run Bank That Tells the Story of America's Foreign Corruption (2020)
• Wikipedia - Bank of Credit and Commerce International
• International Compliance Association - The BCCI Scandal