Nexus Financier Qatar — Jabor/Shahbaz/Farkas/Rothschild via Epstein Broker

Qatar Financial Nexus — Jabor/Shahbaz/Farkas/Rothschild via Epstein Broker

Inconnu

0.5

Score de crédibilité

Financier Active

Résumé

Nexus Financier Qatar — Jabor/Shahbaz/Farkas/Rothschild via Epstein Broker. IDENTIFICATION: Shahbaz = 'CIO to Sheik Hamed Al Thani in Qatar'. Farkas' office demande contact via Epstein

Affirmations clés

IDENTIFICATION: Shahbaz = 'CIO to Sheik Hamed Al Thani in Qatar'. Farkas' office demande contact via Epstein

Deal KBL/Rothschild via Shahbaz: 'is there anything to be done with KBL and rothschild'. JV refusée. Epstein broker

Shahbaz CC'd avec 'A. de Rothschild-2' — triangulation Qatar/Rothschild/Epstein

Farkas→Epstein 'Re: Shahbaz': 'gratitude' pour l'intermédiation — deal réussi

Jabor→Epstein: 'Shahzad will call Andrew' — coordination Qatar/Farkas

Jabor relaie message Shahbaz — canal indirect confirmé

Shahbaz 2017: 'I am waiting for instructions' — relation patron-client avec Epstein

Preuves POUR (6)

[DOCUMENT] EFTA00348948 identifie explicitement Shahbaz comme 'CIO to Sheik Hamed Al Thani in Qatar', avec le bureau de Farkas demandant le contact via Epstein [ESTABLISHED]

[FINANCIAL] EFTA00637685-page1 documente un deal bancaire KBL/Rothschild via Shahbaz/Epstein : 'is there anything to be done with KBL and rothschild' [ESTABLISHED]

[DOCUMENT] EFTA00345731 montre Shahbaz en CC avec 'A. de Rothschild-2' — triangulation Qatar/Rothschild/Epstein documentee [ESTABLISHED]

[DOCUMENT] EFTA00680452-page1 : Farkas exprime sa 'gratitude' a Epstein pour l'intermediation avec Shahbaz — deal reussi [ESTABLISHED]

[DOCUMENT] Sheikh Jabor Y. Al Thani apparait dans 277 documents du corpus EFTA — l'un des volumes les plus massifs pour un acteur individuel [ESTABLISHED]

[DOCUMENT] EFTA00630074 : Shahbaz ecrit en 2017 'I am waiting for instructions' — relation patron-client avec Epstein [PROBABLE]

Preuves CONTRE (3)

[ANALYSIS] Le volume de documents (277) ne prouve pas que les transactions etaient illegales — le courtage financier entre capitaux du Golfe et opportunites occidentales est une activite courante [PROBABLE]

[ANALYSIS] Les flux financiers Jabor vers Epstein ne sont pas documentes — la direction du flux pourrait etre l'inverse (Epstein en demandeur) [HYPOTHESIS]

[ANALYSIS] Le deal KBL/Rothschild a ete refuse en JV initiale — suggerant des limites a l'influence d'Epstein [ESTABLISHED]