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Haze Trust — Liquidation acceleree $97.8M et ventes d'art suspectes

Haze Trust — $97.8M accelerated liquidation and art sales

Part. corroboré
0.8
Score de crédibilité
Financier Trust liquidationAsset migrationArt marketPre-arrest Active

Résumé

The Haze Trust, grantor trust cree en 1999 (trustee Indyke depuis mai 2007, pre-existant chez JPMorgan), a subi $284M de mouvements entre 2017 et 2019 pour finir a $2M de valeur residuelle. Trois phases: accumulation art ($30.5M, 2017), drainage regulier ($49.5M, juin-dec 2018), liquidation acceleree ($97.8M/6 semaines, jan-fev 2019). Le virement final de $24,564,037 (22 fev) finançait l'acquisition du palais Bin Ennakhil a Marrakech (23M EUR) via structure Liechtenstein (Pamur Anstalt SA/LGT Bank Vaduz). SMOKING GUN: email Epstein-Kahn du 20/03/2019 (EFTA01035309) confirme comptes Haze fermes, $18M restant total, et Epstein demandant attestation pour LGT Bank 'he cannot use my name only the name of the trust'. Offre acceptee a 23M EUR le 19 mars, closing prevu 29 mars. Acquisition probablement NON finalisee (arrestation 6 jul) — propriete ABSENTE de l'estate. L'hypothese de fuite anticipatoire est AFFAIBLIE: Epstein achetait activement une propriete.

Affirmations clés

1

Haze Trust = grantor trust auto-controle Epstein depuis 1999 [ESTABLISHED]

2

Indyke successor trustee depuis 8 mai 2007 (PENDANT enquete Palm Beach) [ESTABLISHED]

3

$284M de mouvements documentes, $2M de valeur residuelle aout 2019 [ESTABLISHED]

4

Ventes art: Christie's $7.7M + Sotheby's $22.8M = $30.5M (2017) [ESTABLISHED]

5

Drainage phase 2: $49.5M vers Southern Financial/Trust (juin-dec 2018) [ESTABLISHED]

6

Liquidation phase 3: $97.8M en 6 semaines (jan-fev 2019) [ESTABLISHED]

7

Triple mouvement 19 fev: consolidation $31.5M avant virement final [ESTABLISHED]

8

Virement final $24,564,037 = acquisition Bin Ennakhil Marrakech 23M EUR via Pamur Anstalt SA (Liechtenstein) / LGT Bank Vaduz [ESTABLISHED]

9

EFTA01035309 (20/03/2019): Kahn confirme comptes Haze fermes, $18M restant ($15M SFL + $3M STC) [ESTABLISHED]

10

Epstein demande attestation bancaire pour LGT Bank: 'he cannot use my name only the name of the trust' [ESTABLISHED]

11

Offre Haze Trust acceptee a 23M EUR le 19/03/2019, closing prevu 29/03/2019 (EFTA00552220) [ESTABLISHED]

12

Bin Ennakhil ABSENT de l'estate ($573M aout 2019) — transaction probablement non finalisee [PROBABLE]

13

HSBC Bermuda $58,328 = unique trace offshore non documentee [ESTABLISHED]

14

Drainage debut juin 2018 = AVANT lettre cloture DB et article Miami Herald [ESTABLISHED]

15

Haze Trust pre-existait chez JPMorgan (EFTA01181649, MTM sept 2012) [ESTABLISHED]

16

17 entites Epstein chez DB listees dans KYC remediation (EFTA01255544) [ESTABLISHED]

17

Ventes Giacometti Christie's/Sotheby's 2017 = ventes art legitimes coordonnees avec Leon Black (EFTA00634580) [ESTABLISHED]

18

Christie's double connexion: ventes art 2017 + intermediaire immobilier Maroc via Kensington (Marc Leon) [ESTABLISHED]

19

David J Mitchell: 13 paiements reguliers possiblement lies a gestion art (EFTA00821441 'Christie's 700k bid Hercules') [LEAD]

Preuves POUR (10)

26 transactions documentees dans Exhibit D, totalisant $284M de mouvements

Source : EFTA00080250

Force : fort

Acceleration temporelle: $49.5M/6 mois (phase 2) puis $97.8M/6 semaines (phase 3)

Source : EFTA00080250

Force : fort

Triple mouvement 19 fev = consolidation deliberee (flux inverse + injection personnelle)

Source : EFTA00080250 D-021/D-023/D-024

Force : fort

Drainage commence juin 2018 = 5 mois AVANT Miami Herald, 6 mois AVANT lettre cloture

Source : EFTA00080250 D-009

Force : moyen

EFTA01035309: email Epstein-Kahn 20/03/2019 confirmant comptes Haze fermes, $18M restant, demande attestation LGT Bank Liechtenstein. 'he cannot use my name only the name of the trust'

Source : EFTA01035309

Force : fort

EFTA00552220: offre Haze Trust acceptee a 23M EUR pour Bin Ennakhil, 19/03/2019, closing prevu 29/03

Source : EFTA00552220

Force : fort

Coincidence temporelle 22/02/2019: documents vendeur Pamur Anstalt envoyes le MEME JOUR que virement $24.56M

Source : EFTA00552292 -page4

Force : fort

Haze Trust existait chez JPMorgan avant DB (MTM rapport sept 2012, Giuffrida/Beller)

Source : EFTA01181649

Force : moyen

Christie's double connexion: ventes art 2017 ($7.7M) + intermediaire immobilier Maroc via Kensington/Marc Leon

Source : EFTA00658176 , EFTA00846669

Force : moyen

Indyke transfere trustee pendant enquete Palm Beach (mai 2007)

Source : EFTA01255683

Force : moyen

Preuves CONTRE (5)

La cloture DB impose mecaniquement un deplacement des fonds — explication suffisante pour phase 3

Source : DFS Consent Order

Force : fort

Ventes Christie's/Sotheby's = transactions legitimesen surface pour collectionneur ultra-HNW

Source : Marche de l'art

Force : moyen

Aucun virement direct vers individus externes (pas de dispersion vers tiers)

Source : EFTA00080250

Force : moyen

Epstein achetait activement une propriete en mars 2019 — comportement INCOMPATIBLE avec une fuite anticipatoire

Source : EFTA01035309 , EFTA00552220

Force : fort

Ventes Giacometti Christie's/Sotheby's 2017 = transactions art legitimement documentees pour collectionneur ultra-HNW

Source : Resultats encheres publiques 2017

Force : fort

Factchecks (2)

FC-0491 CONFIRMED 0

Documentation financiere detaillee via exhibits. Score realigne sur fichier.

Résumé

Documentation financiere detaillee via exhibits. Score realigne sur fichier.

FC-0390 LARGELY_CONFIRMED 80% Le Factchecker

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Cette théorie Acteur Théorie liée

Acteurs clés (11)

Jeffrey Epstein
Grantor et beneficiaire ultime du Haze Trust
Darren Indyke
Successor trustee depuis mai 2007 (transfert pendant enquete PB)
The Haze Trust
Vehicule de transit: art → Southern Financial → destinations inconnues
Southern Financial LLC
Receptacle principal des fonds draines ($72.8M recus)
Karyna Shuliak
Compagne d'Epstein, negociatrice acquisition Bin Ennakhil Marrakech (23M EUR)
Christie's Inc.
Source de $7.7M (vente art juin 2017)
Sotheby's
Source de $22.8M (2 ventes art sept-oct 2017)
Richard D. Kahn
Gestionnaire financier Haze Trust via HBRK Associates. Confirme comptes fermes 20/03/2019
Marc Leon / Kensington
Managing Director Kensington Finest Properties Marrakech, affilié Christie's International Real Estate. Intermediaire Bin Ennakhil
Pamur Anstalt SA
Vendeur Bin Ennakhil, structure Liechtenstein via BVI, LGT Bank Vaduz
Stewart Oldfield
RM-2 Deutsche Bank. Contact banquier demande par Epstein pour attestation LGT Bank

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Corpus documentaire

EFTA00080250 EFTA01255683 EFTA01253089 EFTA00075562 EFTA01035309 EFTA00552220 EFTA00552292 EFTA01181649 EFTA01255544 EFTA00593198 EFTA00634580 EFTA00658176 EFTA01014367

Sources (7)

EFTA00080250 , Deutsche Bank Transaction Charts Exhibit D (26 transactions Haze Trust) [PRIMARY]
EFTA01035309 , Email Epstein-Kahn 20/03/2019 — Haze accounts closed, LGT Bank attestation request [PRIMARY]
EFTA00552220 , Offer acceptance Bin Ennakhil Marrakech 23M EUR (19/03/2019) [PRIMARY]
EFTA01255683 , Haze Trust grantor trust documentation, Indyke successor trustee [PRIMARY]
EFTA01181649 , Haze Trust JPMorgan MTM report (September 2012) [PRIMARY]
Christie's / Sotheby's, auction records Giacometti and other works (2017) [PRIMARY]
DFS NY, Consent Order Deutsche Bank AG (July 2020) — account closure timeline [PRIMARY]