Elena Zafirova
Avocate chez Baker & McKenzie Zurich. Facilitatrice de l'ouverture de 6 comptes suisses via nominee Heidi Holterbosch (Bank Frey, 2x Wegelin, Clariden Leu). Email EFTA00875876 (15 jan 2013) transmis a Epstein (jeevacation@gmail.com). Mentionne Art. 251 Swiss Penal Code (falsification de documents, 5 ans). Holterbosch ne comprenait pas ce qu'elle signait.
Facilitatrice juridique suisse des comptes nominees Epstein. Le fait qu'un cabinet de premier plan (Baker & McKenzie) soit implique dans la mise en place de nominees pour Epstein est un element structurel important du circuit bancaire suisse.
Non évalué
0
Score IIE / 100
Décomposition IIE
α Proximité physique 0 / 20
β Intensité relationnelle 0 / 15
γ Présence documentaire 0 / 15
δ Gravité du rôle 0 / 25
ε Poids probatoire 0 / 15
ζ Pattern temporel 0 / 10
Détails IIE
γ Présence documentaire
- Documents : 0
- Mentions proffer : 0
δ Gravité du rôle
- Sévérité max : 0/5
Décomposition de confiance
Base factuelle 0%
Interprétation 0%
Inférence causale 0%
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