Elena Zafirova

Avocate chez Baker & McKenzie Zurich. Facilitatrice de l'ouverture de 6 comptes suisses via nominee Heidi Holterbosch (Bank Frey, 2x Wegelin, Clariden Leu). Email EFTA00875876 (15 jan 2013) transmis a Epstein (jeevacation@gmail.com). Mentionne Art. 251 Swiss Penal Code (falsification de documents, 5 ans). Holterbosch ne comprenait pas ce qu'elle signait.

Facilitatrice juridique suisse des comptes nominees Epstein. Le fait qu'un cabinet de premier plan (Baker & McKenzie) soit implique dans la mise en place de nominees pour Epstein est un element structurel important du circuit bancaire suisse.

Not evaluated
0
IIE Score / 100

IIE Breakdown

α Physical proximity 0 / 20
β Relational intensity 0 / 15
γ Documentary presence 0 / 15
δ Role severity 0 / 25
ε Evidentiary weight 0 / 15
ζ Temporal pattern 0 / 10

IIE Details

γ Documentary presence

  • Documents : 0
  • Proffer mentions : 0

δ Role severity

  • Max severity : 0/5

Confidence breakdown

Factual base 0%
Interpretation 0%
Causal inference 0%

Available sources

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