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Dr Moskowitz — $175K Financial Channel via Gratitude America and Epstein Network

Dr Moskowitz — Canal financier $175K via Gratitude America et reseau Epstein

Unknown
0.5
Credibility score
Financial Active

Summary

Dr Bruce W. Moskowitz (1411 N. Flagler Dr, WPB), medecin personnel Epstein 2014-2018+, a recu $175K du reseau Epstein : $25K cheque via Steve Hanson (dec 2014, EFTA00357438) + 3x$50K via Gratitude America MMDA (jan 2016, juil 2016, dec 2017 — DB-SDNY-0005198/5605/6822). 'First Clearing LLC' = clearing broker Wells Fargo (PAS dissimulation). Fondation 501c3 reelle (Cancer Nutrition Consortium). Relation directe et informelle documentee (emails personnels, invitations cafe). 1427 fichiers VOL00011 non exploites. ZERO FD-302 FBI pour Moskowitz.

Factchecks (1)

FC-0600 PARTIELLEMENT VRAI 0 Factchecker

Les faits financiers sont documentés : $150K, Moskowitz, Gratitude America. Le statut de Gratitude America comme entité Epstein est TIER 0. CEPENDANT le red team identifie plusieurs faiblesses : (1) 'First Clearing LLC' est le nom du clearing broker de Wells Fargo — c'est un intermédiaire financier

Summary

Les faits financiers sont documentés : $150K, Moskowitz, Gratitude America. Le statut de Gratitude America comme entité Epstein est TIER 0. CEPENDANT le red team identifie plusieurs faiblesses : (1) 'First Clearing LLC' est le nom du clearing broker de Wells Fargo — c'est un intermédiaire financier standard, pas un véhicule de dissimulation. Le nom apparaît sur le virement parce que le compte Moskowitz utilise First Clearing comme custodian. (2) Gratitude America est une entité philanthropique qui a distribué des fonds à de multiples bénéficiaires — $150K pour un médecin personnel ne constitue pas en soi une anomalie. (3) Aucune preuve directe que Moskowitz connaissait les activités criminelles. Le mot 'dissimulé' dans le titre est une interprétation non étayée. Score abaissé.

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This theory Actor Linked theory

Connected theories (2)

Leon Black $158M — Financement operationnel du reseau post-condamnation
0.8
financial THEORY-1111
Dechert LLP — Investigation de façade pour protéger Leon Black
0.75
financial THEORY-1197

Document corpus

$175K total : $25K cheque Hanson dec 2014 ( EFTA00357438 ) + 3x$50K Gratitude America jan/juil 2016 + dec 2017 (DB-SDNY-0005198/5605/6822) [ESTABLISHED BS-123c] Gratitude America = SOLE MEMBER Epstein, Indyke signataire, 6100 Red Hook USVI [ESTABLISHED TIER 0] Moskowitz = medecin personnel Epstein 2014-2018+ (USMS docs + emails directs EFTA00818342 /00864375) [ESTABLISHED] Relation directe informelle : invitations cafe, emails directs sans intermediaire ( EFTA00864375 , fev 2015) [ESTABLISHED BS-123c] Moskowitz prescripteur IRM East River Medical NYC ( EFTA00282926 ) + Quest Diagnostics WPB ( EFTA00304996 ) [ESTABLISHED BS-123c] Fondation sollicite Epstein activement (Cancer Nutrition Consortium, EFTA00985559 , mars 2014) [ESTABLISHED BS-123c] 1427 fichiers VOL00011 mentionnant Moskowitz — quasi-totalite non exploitee [ESTABLISHED BS-123c] ZERO FD-302 FBI pour Moskowitz malgre role medecin declare USMS [ANOM-M-02 BS-123c] Paquet FedEx physique non identifie envoye au cabinet ( EFTA00346609 , juin 2015) [ANOM-M-01 BS-123c] Co-occurrence schedule Leon Black + Moskowitz 4 juin 2018 ( EFTA02248529 ) [ANOM-M-03 BS-123c]

Sources (11)

USMS arrest docs (foia-muckrock/usms-docs-redacted-2019.pdf)
Deutsche Bank Transaction Charts ( EFTA00080250 , footnote [9], DB-SDNY-0000478)
EFTA00357438 ($25K cheque Hanson dec 2014)
EFTA00818342 (email direct Epstein↔Moskowitz, celebrex)
EFTA00864375 (invitation cafe, fev 2015)
EFTA00985559 (sollicitation Cancer Nutrition Consortium, mars 2014)
EFTA00282926 (dossier East River Medical Imaging)
EFTA00304996 (resultat Quest PTH 83H, jan 2018)
EFTA00346609 (paquet FedEx, juin 2015)
EFTA02248529 (co-occurrence Black schedule, juin 2018)
Cross-ref EFTA : 1427 fichiers VOL00011