The Indyke/Kahn Circuit — $5.4M+ in Structuring, Forced Marriages, and 140 Bank Accounts
Le circuit Indyke/Kahn — $5.4M+ en structuring, mariages forcés et 140 comptes bancaires
Summary
Key claims
Richard Kahn ordonne le vidage du coffre-fort d'Epstein (passeports, notebook binders, enveloppes, bijoux) le 07/07/2019 a ~11h00 — ENTRE le 1er mandat de perquisition (07/07/2019, items encore presents) et le 2e mandat (11/07/2019 14h35, items manquants). 2 valises transportees chez Kahn (hors de l'Etat). Delacruz refuse de donner l'adresse de Kahn au FBI. Obstruction documentee par FD-302 Serial 203.
Circuit financier Epstein→Maxwell: $14.2M transferes depuis 116 E 65th RC LLC (entite Indyke/Kahn) vers UBS Maxwell (avril 2016), puis vers Angara Trust irrevocable (nov 2016). Cycle complet de dissimulation d'actifs.
Southern Country International Inc: $15M transferes vers Deutsche Bank post-mortem. FBI case 196D-SJ-3262541 ouvert 04/29/2020, ferme 02/12/2024 sans poursuites malgre montant significatif.
KCAC LLC / Michelle Saipher: circuit $3.5M lie aux operations Indyke/Kahn. Saipher = officier commun Southern Financial/STC.
KCAC buyout $525K vs dons croises $51M: Epstein $51.8M->Indyke, Indyke $51.2M->Michelle, Michelle rachete 47.3% KCAC pour $525K
NYSG/DKI/JEE transferts circulaires $2.275M: prets fictifs sans objet documente
DKI PLLC = cabinet Indyke utilise comme transit, remuneration $1M+/an (2004-2014)
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