Zwirn-Dubin Circuit — $380M Under Influence, Accounting Irregularities and Cover-Up

Circuit Zwirn-Dubin — $380M sous influence, irregularites comptables et dissimulation

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0.82
Credibility score
INFRASTRUCTURE Finance et hedge fundsIrregularites comptablesConflits d'interetsDissimulation financiere Active

Summary

Glenn Dubin controlait $380M d'argent d'Epstein via deux vehicules: $80M dans le Zwirn Fund (DBZ, 2002-2005) et $300M dans Highbridge Capital (cofonde par Dubin). Dubin cumulait 5 roles dans DBZ (owner, senior advisor, investor, recruiter, advisor d'Epstein) = conflit d'interets massif. En septembre 2006, Dubin fut informe d'irregularites comptables ($3M+ jet Gulfstream, fees prematures, transfers offshore) AVANT Epstein et n'a pas transmis l'information, influencant la reduction de la demande de retrait de $140M a $80M. Les irregularites incluaient: dual books, management fees prematures, $3M jet Gulfstream non comptabilise. Le vehicule Jeepers Inc. servait de conduit pour les transferts d'Epstein dans FTC. Settlement final 2011: $70M, Fortress reprend la gestion 2009.

Key claims

1

[ESTABLISHED] Dubin a dirige $80M d'investissement Epstein → Zwirn Fund (2002-2005) via Financial Trust Co — affidavit Dubin (EFTA00722151)

2

[ESTABLISHED] $300M d'Epstein investis dans Highbridge Capital (cofonde par Dubin) — EFTA00613904-p10

3

[ESTABLISHED] Dubin cumulait 5 roles dans DBZ: owner, senior advisor, investor, recruiter, advisor d'Epstein

4

[ESTABLISHED] Sept 2006: Dubin informe des irregularites AVANT Epstein, n'a pas transmis — deposition Lee (EFTA00583046-p2)

5

[PROBABLE] Dubin a influence la reduction demande retrait $140M → $80M

6

[ESTABLISHED] Irregularites DBZ: $3M+ jet Gulfstream 400, management fees prematures, transfers offshore, dual books

7

[ESTABLISHED] Perry Gruss CFO licencie pour irregularites (EFTA00613904-p13)

8

[ESTABLISHED] Jeepers Inc. = vehicule Epstein pour transfert d'interets dans FTC (EFTA01122915-p19)

9

[ESTABLISHED] Settlement 2008: Dubin inclus dans broad waiver (EFTA01083305-p4)

10

[ESTABLISHED] Fortress reprend gestion 2009, settlement final 2011 $70M

11

[ESTABLISHED] FD-302 temoin Rn.10403: acte sexuel Glenn Dubin + mineure 16 ans + Epstein (EFTA01249101-p5)

12

[ESTABLISHED] Alessi temoin sexual activity Epstein/Eva/Glenn (EFTA00208128-p4)

13

[HYPOTHESIS] Email Epstein→Cohen+Gates: donation anonyme $300M via 'Dubin Breast Cancer' = intermediation philanthropique triangulaire

14

[ESTABLISHED] EFTA01119287: 'Coffin' est un véhicule financier DBZ dans lequel Zwirn et Epstein avaient des intérêts. JEE rachète l'intérêt de Zwirn pour $1M. Highbridge (Dubin) = $56.7M d'exposition Epstein depuis 1999. Backstop Dubin $5M alors que son intérêt ne vaut que $1.8M = arrangement déséquilibré en faveur d'Epstein [ESTABLISHED].

15

Epstein exige retrait $80M de D.B. Zwirn Special Opportunities Fund via FTC. Zwirn qualifie la demande d'inattendue. Meeting annule par Epstein. Confirme le pattern de pression financiere sur les gestionnaires du reseau.

16

[ESTABLISHED] Settlement 1er aout 2011 (EFTA01088604-page6/7) — release clauses anormalement larges couvrant Dubin, JPMorgan et Highbridge Capital contre 'all claims related to trafficking and abuse allegations' [TIER 0]

17

[ESTABLISHED] Fortress rachete actifs DBZCO mai 2009, renomme VRF I LLC. Fee: 1% mensuel + 5% incentive (EFTA00725460)

18

[ESTABLISHED] Pete Briger (co-CEO Fortress) — 42 docs entity_index, 16 co-occurrences Dubin. Relation au-dela du contractuel [PROBABLE 0.50]

19

[ESTABLISHED] Settlement 1er aout 2011 (EFTA01088604, 20p, analyse Themis): $70M pour Jeepers + Dubin Interest $10M. Total = $80M (au pair).

20

[ESTABLISHED] Dubin Released Parties nommement: Glenn Dubin, Dubin & Swieca AM, Highbridge Capital, JPMorgan Chase & Co., JPMorgan AM Holdings.

21

[ESTABLISHED] Releases inter partes — n'empechent PAS victimes de poursuivre (preuve: JPM $290M victimes 2023).

22

[PROBABLE 0.80] Inclusion nominative JPMorgan = precaution deliberee Davis Polk.

23

[HYPOTHESIS 0.65] Transfert Dubin $10M a Jeepers sans contrepartie visible.

24

[LEAD] Additional Agreements (Section VI.C.2) non joints — angle mort.

25

[PROBABLE 0.75] Clause AML specifique Dubin/Epstein (Section VI.G).

26

[ESTABLISHED] Avocats: Indyke+Susman (Epstein), Davis Polk (Dubin), Paul Weiss (Fortress), Cooley (Zwirn), Lankler Siffert (D. Zwirn).

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